安徽新华更名传媒股份有限公司

　　当日上午，安徽新华发行集团有限公司在合肥召开第一届董事会第二次会议和2008年第一次股东大会，集团公司各股东——安徽新华发行（集团）控股有限公司、四川新华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、鸿国实业集团有限公司、京师国教（北京）投资发展有限公司、安徽浙商投资集团有限公司的代表和集团公司董事会全体成员参加了会议。会议审议通过了《关于安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的议案》等相关文件，决定将安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司，并更名为安徽新华传媒股份有限公司。

　　在当日上午安徽新华传媒股份有限公司召开的创立大会暨第一届股东大会上，审议通过了《安徽新华传媒股份有限公司章程》等重要文件；选举控股公司倪志敏、刘建伟、吴文胜及四川新华文轩股份公司张业信、安徽浙商集团林秋田为董事会成员，选举同济大学发展研究院副院长任浩教授、安徽大学工商管理学院院长周亚娜教授、安徽省律师协会会长、安徽天禾律师事务所主任蒋敏律师为公司独立董事，以上8位董事共同组建公司第一届董事会。选举安徽省委宣传部章石生、潘振球、宣东和京师国教（北京）投资集团的吕向东4人为第一届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的马常好、徐春生、吴兆亮3名职工监事共同组成公司监事会。

　　当日下午，股份公司第一届董事会召开了第一次会议，各股东代表、监事会成员列席了会议。会议选举倪志敏为公司董事长，刘建伟、吴文胜为公司副董事长，聘任吴文胜为公司总经理，孟祥光、王焕然、姜筱慧为公司副总经理，聘任姜筱慧为公司财务负责人。

　　会上，倪志敏代表公司新任高管层表示，安徽新华传媒股份有限公司的创立是安徽新华发行集团改制上市工作继完成国有股权转让后迈出的重要一步，公司管理层将按照既定的上市方案，加紧推进上市进程，严格按照公司法规定，守法经营，认真履行工作职责，确保文化安全和国有资产保值增值、确保股东收益，提升公司价值。

　　董事会后，股份公司第一届监事会召开了第一次会议，选举章石生为公司监事会主席。